泰州摧毁特大诈骗团伙 成员人手一本问答模板

诈骗团伙租用的办公室内，还贴有各种激励人心的口号。 警方供图

这些“企业文化”让团伙成员都充满干劲。 警方供图

 

员工统一培训、分工清晰，考核奖励丰厚，还有自己的“企业文化”,这家位于高档写字楼内的“公司”用过：新鸿金融、立拓科技、润达国际等多个“高大上”的名字，而实际上所谓“公司”却是一个不折不扣的诈骗团伙。

 

3月27日至28日，江苏泰州、姜堰两级公安机关集中展开收网行动，成功摧毁了一个以河南邓州人贺某、翟某等人为首的特大网络诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人115人，涉案金额3000余万元。“一次性出动警力200多人、分成9个抓捕组统一行动，抓获涉案人员115人。这是泰州警方历史上一次抓获作案人员最多、催毁最大的一个集团式网络诈骗犯罪团伙。”泰州市公安局副局长徐军说。

 

市民58万元“投资”后，公司人间蒸发

 

“股市投10万元赚10%才1万元，炒期货投入10万元，放大10倍杠杆就是100万元，赚10%就能赚10万元。”高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员“楚云”的介绍，姜堰市民王某动了心。2016年9月22日，王某在缴纳了12800元会员费后，成为了“同花顺内参八部”的会员，根据对方提供的相关信息，竟然很快“盈利”1万元左右。尝到“甜头”后，王某按照对方要求在华鑫融网站下载了“国际期货系统”客户端，投入资金20万元。可到了11月9日，他的帐户只剩2万多元。

 

紧接着，业务员一再声称王某亏损是因为最近行情不大好，在一番捞本、赚钱说词之后，11月9日、11月17日，王某又先后三次通过手机银行分别向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡号转账8万元、10万元、20万元。至11月25日，其共投入58万元资金，最后“亏损”得只剩4万余元。

 

频频出现异常的亏损，让王某心里忐忑。直至2017年1月1日，他发现客户端和网站均无法登录。1月8日，王某根据合同上的公司地址去浙江查找时，发现该公司并不存在，方知上当受骗。2017年1月9日，王某来到姜堰区公安局报案。

 

警方调查发现，不仅所谓新鸿金融的公司银行账号，切实是一个个人账号。自2016年2月以来，直接打款到这个账户的人，涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市，受害人多达50余名，涉案金额3000多万元，这还不包括直接打卡到第三方支付平台的受害人。

 

警方进一步调查得知，案件所涉的家公司无期货、股票的经营资质，期货平台均系非法网络交易平台软件。受害人打款，网页上资金余额并不及时显示，均需打电话确认之后，平台才显示资金余额，分析系人为操作。

 

9个抓捕组统一行动，抓获115人

 

案情上报后，引起了江苏省公安厅领导的高度重视，泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组。

 

“2月12日，我和同事赵杨开始秘密调查取证。”姜堰区公安局刑侦民警丁昌甲介绍，首先要查明取款嫌疑人的身份，因为前期侦查发现公司名称、地址和代理商、业务员的身份都是伪造的，同时不能打草惊蛇、毁灭证据。

 

通过调阅银行和路面监控，王某、贺某两个可疑人物进入警方视野。警方顺藤摸瓜，从王某、贺某所持银行卡分别查出资金交易共计1100余万元，关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计3000余万元，再从“母卡”查出操盘手王某、贺某等所持的二级卡9人，从二级卡查出业务员所持的三级卡100余人。

 

此时，虽然初步查清嫌疑人的身份和诈骗团伙的组织架构，可该团伙的真实地址还是一个谜团。专案组通过搜寻相关信息，意外发现网上竟有这个“公司”的招聘广告，民警伪装成应聘者，拨打广告上的电话，终于在3月25日摸清了案件所涉公司的详细地址。

 

3月27日，泰州姜堰警方9个小组同时展开行动，在浙江、河南警方的大力协作下，抓捕小组成功捣毁窝点9处，抓获河南等地犯罪嫌疑人115名，缴获作案用电脑300余台、电话机280余部。

 

至此，这一特大网络诈骗犯罪集团被江苏、浙江、河南三省警方“一锅端”。

115名犯罪嫌疑人集中归案。 警方供图

抓捕现场情况。 警方供图

真相曝光：诈骗团伙公司化运作，人手一本“问答模板”

随后的调查中，一个通过虚设期货交易实施网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面。涉案规模之大、组织架构之严密，让常年接触各类诈骗案的老民警也吃了一惊。

 

“在抓捕现场发现，他们还非常重视‘企业文化’。”据办案民警吴智泉介绍，内部组建梦之队、冲锋队、创新队等队伍，人人有《股指话术》、《各通电话重心》、《股票专业知识》等通话问答模版，墙上张贴团结、拼搏、有为等励志宣传海报，以及一整套采取集中培训、奖惩考核等手段，激发员工的积极性。比如，按诈骗实际到账计算，每月个人业绩前三名的，奖励人民币5千元；四至六名的，奖励4千元；七至十名的，奖励3千元。严密的洗脑培训、畸形的企业文化、丰厚的现金奖励，让这个团伙的成员都充满“干劲”，民警在现场查获的物资中还有20多部被用到报废的电话。

 

为隐蔽作案，该团伙用过拓领科技、润达国际等好几个名字，采取公司化运作的形式，具有固定的网络营销模式，办公地点则选择在繁华的街区写字楼，以求“大隐于市”的效果。人员组成由股东、操盘手、分析师、会计、代理商等骨干成员和一般业务员组成，各岗位有明确分工。业务员主要负责拨打海量的手机号码从中猎取“信任”的投资者，而骨干成员负责诱骗受害人缴纳会员费，提供股票信息，再诱骗受害人炒期货。泰州市公安局刑警支队支队长金小军介绍，所谓“期货软件”则是一个骗局，乍看之下这个软件显示的期货数据与真实指数几乎一样，但骗子手动调整了几个时段的关键指数波动，绝大多数受害人认为是炒期货亏了，都不知道向公安机关报案。

 

从交易记录看，受害人至少50人以上。实际上，除姜堰市民王某受骗投资58万元外，到公安机关报案的仅有泰州市民季某、扬州市民董某、鄂尔多斯市民马某，分别受骗投资5万元、18万元、30万元。所有受害人资金打到该团伙的账号之后，并未进入真正的期货平台，而是变成该团伙犯罪所得，并用于工资、奖金发放等。

 

警方提醒市民，要辨别此类骗局其实有3个诀窍：首先，有资质的期货交易平台在中国证监会的网站上可以查到；其次，正规公司让客户打钱过来，应该是到公司平台账户，而诈骗团伙则是让受害人把钱打到个人账户；最后，客户在正规公司注册的账户通常能随时把钱提出来，而诈骗团伙则不会让受害人顺利取出现金。

来源：人民网

责编：陈思 阿曼